Ông trùm Phan Sào Nam khai “sự thật động trời” tại tòa

Thứ bảy, 17/11/2018, 16:03 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Pháp luật) - Phan Sào Nam – Nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ cùng Nguyễn Văn Dương.

15h chiều 17-11, phiên tòa xét xử 2 cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam, 1 trong 2 bị cáo bị quy kết cầm đầu đường dây cờ bạc online này.

Bị cáo Phan sào Nam – Nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến và Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Phan Sào Nam khai thu lợi 1.500 tỉ nhờ đánh bạc - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn chiều 17-11


Còn 3,5 triệu USD gửi ở Singapore

HĐXX hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3,5 triệu USD hiện đang gửi ở ngân hàng bên Singapore.

Nam khai nguồn gốc số tiền này bạn trả nợ cho bị cáo. Số tiền này trước đây bạn Nam vay ở Việt Nam tương đương 3,5 triệu đô. Sau này bạn của Nam sang Singapore và trả lại cho bị cáo.

“Đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc”, Nam khai. Nam giải thích khoản tiền này không phải là “rửa tiền” mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Phan Sào Nam khai chuyện hợp tác tổ chức đánh bạc online

Bị cáo Phan Nam trả lời các câu hỏi của Tòa với vẻ bình tĩnh, giọng nói to rõ ràng khi khai báo về việc tham gia điều hành đường dây đánh bạc.

Ông trùm Phan Sào Nam khai "sự thật động trời" tại tòa

Do cơ quan chức năng không cảnh báo sớm?

Trả lời câu hỏi của luật sư Trần Hồng Phúc, bị cáo Phan Sào Nam cho biết từ thời điểm tháng 6-2015, PC50 – Công an Hà Nội đã có làm việc với Hoàng Thành Trung.

PC50 đã triệu tập Hoàng Thành Trung đến làm việc. Tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng không có cảnh báo gì.

Phan Sào Nam cho rằng nếu PC50 và các cơ quan chức năng sau này, trong những buổi làm việc với VTC Online mà có cảnh báo rõ ràng về việc dừng game không phép thì sẽ không có hậu quả vụ án ngày hôm nay. “Tôi tin là như vậy”, Phan Sào Nam trình bày.

‘Kỳ vọng đi đầu phát triển game bài’?

Trả lời câu hỏi của luật sư, Phan Sào Nam cho biết một trong những lý do phát triển game bài là vì “kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này.

Theo lời bị cáo Phan Sào Nam, trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game. Có những công ty có doanh thu hơn 1 tỉ USD.

“Trên bình diện thế giới có một số quốc gia đã hợp pháp hóa và bị cáo biết là ở Việt Nam cũng đã cở mở hơn về lĩnh vực này dù có một số hạn chế nhất định. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài”, bị cáo Nam nói.

Bị cáo Nam cũng khai, tỉ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, CNC được hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%. Sau này tỉ lệ thay đổi, CNC hưởng 38%.

Nhận thức hành vi tổ chức đánh bạc, rửa tiền

Sau khi khai về cách thức vận hành game cờ bạc online, Phan Sào Nam dừng lời một lúc và nói đến nay bị cáo hoàn toàn nhận thức được những việc liên quan tới game bài là hoạt động đánh bạc, việc xử lý chi phí tiền có được từ game cờ bạc… là hành vi rửa tiền.

Các tài liệu được công bố khi thẩm vấn Phan Sào Nam

Các tài liệu được công bố khi thẩm vấn Phan Sào Nam

Bị cáo hoàn toàn đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng. Ông trùm đường dây đánh bạc cũng bất ngờ cho biết: “Bản thân bị cáo không bao giờ mở game ra chơi”.

Phan Sào Nam xác nhận số tiền được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc online là 1.475 tỉ đồng.

Toàn bộ tài sản của bị cáo Nam đến nay đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Bị cáo đã nộp được hơn 1.088 tỉ, phong tỏa tài sản là 249 tỉ đồng. Tương ứng 1.337 tỉ đồng.

“Bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả”, Phan Sào Nam khai về việc khắc phục hậu quả vụ án.

Game đánh bạc có bị kiểm tra, nhưng không thấy xử lý

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Phan Sào Nam, Tòa đặt câu hỏi về việc nhiều cơ quan kiểm tra mà game bạc không bị xử lý.

“Quá trình vận hành game có thanh tra của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ công an kiểm tra. Lý do gì bị cáo không bị xử lý”, nữ chủ tọa đặt vấn đề.

Số tiền 500 tỉ CQĐT thu giữ tại công ty Phan Sào Nam - Ảnh: Đ.H.

Số tiền 500 tỉ CQĐT thu giữ tại công ty Phan Sào Nam – Ảnh: Đ.H.

“Bị cáo và công ty có cung cấp hồ sơ nhưng không thấy bị xử lý gì. Tại sao thì bị cáo không rõ nguyên nhân. Lúc đó là PC50 kiểm tra.

“Lúc đó bị cáo có liên lạc với ai về việc bị kiểm tra không?”, Tòa truy. “Bị cáo có trao đổi với anh Dương. Dương nói anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, Nam nói giọng hơi ngắt quãng.

Hưởng lợi 1.475 tỉ đồng

Nam cho biết giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được khoảng 2.000 tỉ đồng. “Giai đoạn 2, tiền thu được từ hệ thống game này được hạch toán vào đâu”, chủ tọa hỏi.

“Bị cáo nhận phần chia sẻ doanh thu từ anh Dương về. Bên phía bị cáo không hạch toán vào các pháp nhân nữa”, Nam nói464451505656510305464623758

“Số tiền này bị cáo sử dụng như nào?”, Tòa truy.

“Do game này có tính chất đổi thưởng, doanh thu khoảng hơn 9.000 tỉ phần lớn để đổi thưởng cho người chơi, còn lại bị cáo chi phí cho chi phí vận hành khác.

Vì cá nhân bị cáo không trực tiếp vận hành kỹ thuật nên bị cáo không rõ chi tiết chi phí đó, bị cáo chỉ chuyển tiền theo yêu cầu khi mà các bên yêu cầu thanh toán”, Nam trả lời.

Về số tiền được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam thừa nhận hươngr 1.475 tỉ đồng.

Theo Nam, tổng số tiền 1.475 tỉ đồng hưởng lợi từ tổ chức đánh bạc, bị cáo đã chuyển cho dì ruột khoảng 236 tỉ.

“Lúc đó bị cáo chỉ nhờ dì cất giữ hộ. Sau đó bị cáo có nhờ dì đầu tư sinh lời giúp. Số tiền gửi cho bạn bè, bị cáo không nói nguồn gốc số tiền cho họ biết”, Nam phân trần.

“Việc phát hành game bài đánh bạc còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo”

Cũng theo bị cáo Nam, việc thống nhất hợp tác giữa Công ty VTC Online, CNC và Công ty Nam Việt được thể hiện trong hợp đồng số 010. Theo đó, Công ty Nam Việt cấp bản mềm game bài cho VTC Online. Sau đó VTC Online cấp lại cho CNC để CNC vận hành, đưa ra thị trường.

Khi HĐXX hỏi: “Niềm tin ở đâu mà công ty của bị cáo chủ động hợp tác với CNC?”, Nam trả lời: “Anh Dương nói, công ty của anh là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến.

Mặc dù, trong quá trình phát triển, vận hành, game bài Rikvip chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp phép, nhưng, thời điểm đó, bị cáo ngầm hiểu rằng, công ty của anh Dương có cơ chế mật mà người ngoài không thể biết được. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác”.

Nam nói tiếp, trong quá trình phát triển, vận hành game bài đánh bạc, có một số sự cố là PC50 và PC 87 đã làm việc với công ty của bị cáo và Công ty Nam Việt. Phía bị cáo và Hoàng Thành Trung nhận được thông báo truy xuất thông tin game bài. Ngay cả Bộ TTTT cũng cử thanh tra làm việc với VTC Online.

“Bị cáo khẳng định cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài Rikvip, song, kể từ khi kiểm tra, phía công ty bị cáo không bị xử lý gì cả.

Thậm chí, bị cáo còn hiểu rằng, việc phát hành game bài này còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo để trải nghiệm, vận hành, cấp phép chính thức game bài Rikvip.

“Trong những lần kiểm tra như vậy, bị cáo đều báo cáo với anh Nguyễn Văn Dương. Anh Dương nói sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, Nam khai tiếp, đồng thời cho biết, ở giai đoạn 2 phát triển game bài đánh bạc, Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long (thay cho CNC).

Lý do thay đổi pháp nhân vì CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, việc đứng tên pháp nhân cho game bài đánh bạc “hơi nhạy cảm”. Mà nhạy cảm thế nào bị cáo không rõ.

Nguyễn Văn Dương đối chất lời khai Phan Sào Nam

Theo lời bị cáo Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chịu trách nhiệm xin cấp phép game bài Rikvip.

Tòa truy: “Quá trình thực hiện bị cáo biết dược cấp phép chưa” “Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu là trò chơi này chưa được cấp phép”, Nam khai.

“Tại sao bị cáo biết rất khó được cấp phép mà vẫn hợp tác phát hành game bài này?”, Tòa tiếp tục truy.

“Bị cáo hiểu CNC là công ty bình phong, anh Dương có nói rõ nghĩa là làm chức năng trinh sát ngoại tuyến, chức năng kinh tế nghiệp vụ. Bị cáo chỉ biết việc này sau khi trao đổi với anh Dương thôi”, Phan Sào Nam giải thích.

Khi Nam nói đến đây chủ tọa đề nghị Nam tạm dừng và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp cho Nguyễn Văn Dương ra ngoài phòng xét xử. Trước đó buổi sáng Tòa cho cách ly Nguyễn Văn Dương.

Biết CNC là công ty bình phong của Bộ Công an

Theo lời của Phan Sào Nam, bị cáo không có quan hệ họ hàng với Nguyễn Văn Dương, chỉ có quan hệ đối tác. Nam quen anh Dương qua mối quan hệ xã hội thông thường.

Nam quen Dương từ cuối năm 2014, đầu 2015. Trước khi ký hợp đồng phát hành game cờ bạc Rikvip, Nam biết CNC là công ty bình phong của Bộ công an.

Nguyễn Văn Dương được dẫn ra tòa khi Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn

Nguyễn Văn Dương được dẫn ra tòa khi Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn

“Qua trao đổi, anh Dương cũng nói là rất hứng thú với game này. Trước khi gặp anh Dương, tôi có nghe nói CNC là công ty bình phong của Bộ Công an rồi.

Khi gặp anh Dương, anh Dương có khẳng định là đúng. Chúng tôi có trao đổi với nhau nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực internet. Sau trao đổi, chúng tôi cùng nhau triển khai dịch vụ game bài trước”, bị cáo Nam khai.

Phan Sào Nam nhắc đến người “khởi xướng” game bài Rikvip là Hoàng Thành Trung.

“Sau khi cùng Trung bàn bạc và trao đổi với Nguyễn Văn Dương thì Dương nói có khả năng nên chúng tôi hợp tác phát hành game bài này”, Nam khai về khởi nguồn game bài Rikvip.

“Anh Trung là người làm về công nghệ, chúng tôi làm việc với nhau hơn 10 năm rồi. Phát triển game bài chỉ là một trong những đầu việc mà chúng tôi có thể làm cùng nhau. Ý tưởng phát triển game bài này từ cuối 2014, đầu 2015.

Đến tháng 4-2015 mới hợp tác với CNC vì lúc đó tôi biết việc xin cấp phép cho game bài khá là khó khăn nên tôi mới trao đổi với Trung là việc này phải xin được giấy phép.

Bản thân chúng tôi không làm được việc đó. Sau khi gặp anh Dương, anh Dương nói có thể làm được việc này nên chúng tôi hợp tác”, Nam khai.

Hưởng lợi 1.500 tỉ từ đánh bạc online

Cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Bị cáo Phan Sào Nam

Bị cáo Phan Sào Nam

Nam đồng ý và nói tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản.

Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho anh ta xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì đang làm trong VTC intercom.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Công ty CNC.

Tại thời điểm đó, Công ty CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng thuê của Tổng cục Cảnh sát ở số 10 Hồ Giám.

Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.

Sau khi thỏa thuận của Nam và Dương được ký kết, Hoàng Thành Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận gần trăm người vào làm việc tại Văn phòng Hà Nội, để tham gia phục vụ và vận hành game.

Sau khi vận hành thử, kiểm tra cơ chế hoạt động, kết nối thanh toán cho game bài Rikvip, ngày 18-4-2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Phan Sào Nam khai ổ bạc nghìn tỷ từng bị điều tra nhưng không bị xử lý

Theo cáo trạng, sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hơn 1.600 tỉ đồng, Hoàng Thành Trung và 2 người khác là Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn được lợi tổng số tiền gần 1.600 tỉ đồng.
O bac nghin ty do ong Phan Van Vinh dung tung tung bi dieu tra hinh anh 2

Hồng Anh (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải